Работники УБОП МВД в Черновицкой обл. провели комплекс следственных мероприятий, результат которых - задержание членов преступной группировки, создавшей «финансовую пирамиду» под видом известной финансовой структуры.Милиционеры смогли выяснить, что у мошенников не было права предоставлять финуслуги, поскольку структура не имела статуса юручреждения. Четверо членов группировки представлялись сотрудниками финансовой структуры, входили в доверие, после чего выманивали у доверчивых украинцев деньги – всего более миллиона гривен.
Преступники имели план по легализации денег. Более 300 000 гривен они положили на кредитные и депозитные счета в банках для того, чтобы замаскировать происхождение.
По этому факту открыто уголовное производство по четвертой части ст. 190 «Мошенничество» и ряду других. Судьбу преступников решает суд.
По материалам: МВД Украины
29.07.2017
