Сотрудникам правоохранительных органов удалось прекратить деятельность находящегося в Киеве крупного конвертационного центра. При обыске изъяли около 3,9 миллионов грн.В пресс-службе МВД рассказали, что сотрудники Департамента, занимающегося борьбой с экономическими преступлениями, остановили деятельность одного из крупнейших подпольных конвертационных центров. В процессе обыска изъяли 2,6 миллиона грн. и 105 000 долларов. Общий оборот, считают следователи, составлял 3,6 миллиарда грн.
Разрешение на обыск в банке ПАО «Аксиома» было выдано Печерским районным судом в ходе расследования уголовного делопроизводства о злоупотреблении работниками финучреждения служебными полномочиями.
Читайте также: Во Львове организаторов конвертационного центра оштрафовали на 200 тыс. грн
Оказалось, что данное учреждение конвертировало безналичные в наличные, проводило транзитные операции, несанкционированный обмен валютных ценностей через поддельные предприятия и фиктивных физлиц. В процессе обыска в банке изъяли жесткие диски компьютеров, документы, печати фиктивных компаний, ноутбуки и наличные.
08.12.2017
