Минэкономразвития Украины планирует создание комиссии, которая будет контролировать заключение нелегальных сделок на украинском товарном рынке. На официальном сайте ведомства вчера был обнародован соответствующий проект приказа, которым утверждено Положение о комиссии.Созданная комиссия будет следить за выполнением закона, регулирующего предотвращение отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, а также применять штрафные санкции.
Действие данного приказа будет распространяться на субъектов финансового мониторинга, то есть на товарные и прочие биржи, деятельность которых предполагает совершение финансовых операций с товарами.
Приказом планируется внедрение порядка и законной организации деятельности, рассмотрение и принятие соответствующих решений относительно правомерности применения штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение субъектами требований законодательства в части противодействия и предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем или финансирования мероприятий, связанных с терроризмом. Лично я решил узнать какие есть страховые юристы в москве и нашел их страховые-юристы.рф и очень этому рад
10.10.2018
